Ifølge føderale påtalemyndigheter på Manhattan, tre menn engasjert i handler over en periode på ti måneder ved å bruke forhåndsinformasjon om fjorten oppføringer på Coinbase, og tjente omtrent 1.5 millioner dollar i ulovlige gevinster.
Tre tilfeller av ledningssvindel og en telling av ledningssvindelkonspirasjon ble anlagt mot mennene.
Ifølge dokumenter inngitt på torsdag, har føderale myndigheter inngitt kriminelle og sivile anklager mot en tidligere Coinbase-ansatt og to andre menn i en innsidehandelssak som involverer sensitiv kunnskap om bitcoin-eiendeler som skulle noteres på Coinbase sin børs.
Tidligere Coinbase-ansatt ved senteret...
Ishan Wahi, som var medlem av Coinbase-teamet som plasserte eiendeler på børsen på det tidspunktet, avslørte angivelig privat informasjon om når visse bitcoin-eiendeler vil bli publisert til broren Nikhil Wahi og brorens venn Sammer Ramani.
Broren og vennen ville kjøpe kort tid før børsnoteringen ble offentlig, og deretter selge like etter.
Ishan og Nikhil Wahi har blitt arrestert - mens Sammer Ramani, som er bosatt i Houston, Texas, men antas å ha rømt til India, er etterlyst av etterforskere.
Det begynte med en tweet fra en person som la merke til merkelig oppførsel...
Ishan, som jobber på en kryptovalutabørs, kan ha glemt at blokkjeden er offentlig, da handlingen deres raskt ble oppdaget og postet av en Twitter bruker...
"" Fant en ETH-adresse som kjøpte hundretusenvis av dollar med tokens eksklusivt omtalt i Coinbase Asset Listing-innlegget omtrent 24 timer før det ble publisert, rofl"
Til æren deres behandlet Coinbase denne saken seriøst.
Coinbase gjennomfører en undersøkelse...
Kilden til lekkasjen ble funnet da Coinbase lanserte en intern sonde i april som svar på tweeten.
Coinbase-sjef Brian Armstrong uttaler, "Vi har nulltoleranse for denne typen uredelighet og vil ikke nøle med å iverksette tiltak mot noen ansatte når vi finner feil"
En advokat for den tidligere Coinbase-ansatte hevder at klienten hans er uskyldig i enhver form for forseelse og planlegger å forsvare seg hardt mot disse påstandene.
Selv om dette er ubekreftet, ser det ut til at de mistenkte brukte Coinbase til å kjøpe myntene de kjøpte på svindel basert på innsideinformasjon fra Coinbase.
Min tro er at det var så enkelt som å koble etternavnet til personen som kjøpte disse myntene i en mistenkelig periode med etternavnet til søsken hans som jobbet der.
 |
| Mens han har fjernet alle sosiale medier-profiler, klarte vi å få tak i dette bildet av tidligere Coinbase-ansatt Ishan Wahi. Vi oppdaget også at han var med på å grunnlegge noe kalt 'Lærer-appen'. |
SEC Sparks Debatt med deres valg av kriminelle anklager...
Denne saken utløser debatt ettersom SEC har siktet de tiltalte for en forbrytelse knyttet til svindel ved handel med verdipapirer, men hvorvidt alle tokenene som er involvert er verdipapirer er et spørsmål langt fra avgjort.
Å klassifisere krypto som verdipapirer er i utgangspunktet å si at de er identiske med aksjer. Men det som diskuteres er at mange mynter, for eksempel de som er knyttet til DAO-er, kanskje ikke er verdipapirer. Mens det er snakk om mynter fra et privat selskap med en administrerende direktør og ansatte - mange kan kvalifisere seg.
Imidlertid hevder mange (og The Global Crypto Press Association støtter offisielt denne posisjonen) at mange mynter fungerer mer som varer, som handel med gull og sølv.
Mynter og aksjer kan ha en enorm forskjell - mange mynter eksisterer uten et selskap bak dem. Enten tilsynet kommer fra en DAO eller en annen type stiftelse som mangler offisielt eierskap, eller til og med mynter opprettet av et privat selskap, men når de først er lansert, er virkelig desentraliserte - disse kan begynne som verdipapirer hvis de har et forhåndssalg, og deretter forvandles til noe annet når selskapet mister kontrollen (ofte kalt å gi avkall) til desentralisering.
Selv med disse uløste problemene, betyr SECs beslutning om å anklage dem for en forbrytelse basert på antakelsen om at alle involverte tokens er verdipapirer at hvis de lykkes, vil de etablere en juridisk presedens for å utpeke kryptovalutaer som verdipapirer.
Det er folkevalgtes ansvar å diskutere og avgjøre slike saker; Det ser imidlertid ut til at SEC prøver å komme til sine egne konklusjoner.
Det plaget Coinbase-sjef Brian Armstrong så mye at han tok opp det i et blogginnlegg: "Ingen eiendeler som er oppført på plattformen vår er verdipapirer, og SEC-anklagene er en uheldig distraksjon fra dagens passende rettshåndhevelse."
Enda mer overraskende og sjeldent er det å ha en kommissær fra et annet reguleringsbyrå offentlig enig i Armstrongs oppfatning om at dette er feil anklager - CFTC-kommissær Caroline .D Pham postet et helsides brev på Twitter anklager SEC for "regulering ved håndheving" – med andre ord, forsøk på å avgjøre omdiskuterte lover ved å sikte folk for forbrytelser og se om de holder seg.
Dette og en annen sak som involverer NFT-er er de første tilfellene for kryptoinnsidehandel noensinne.
-----------
Forfatter: Ross Davis
Silicon Valley Newsroom
GCP | Breaking Crypto News
Ingen kommentarer
Legg inn en kommentar