Mens svindelen er over, er ikke historien bak det. Det vil ikke endre seg så lenge hovedpersonen forblir i skjul.
Dollarbeløpet som angivelig er stjålet av 'Crypto Queen' Ruja Ignatova er omtrent det samme beløpet som Bankman-Fried er anklaget for å ha tapt. Men Sams historie er rett og slett kjedelig sammenlignet med kaoset som fortsatt skjer i dag i kjølvannet av OneCoin.
Både Sam og Ruja er anklaget for å ha tapt 3–4 milliarder dollar av brukerens midler, noe som plasserer dem i en kategori utover bare å drive «kryptosvindel» – de er offisielt blant de «største svindelene noensinne» både når det gjelder antall ofre, over 3 millioner, og det totale dollarbeløpet som er tatt fra dem - over 4 milliarder dollar i USD-verdi, ifølge FBI og Europol.
Første gang du hører om dette?
Første gang jeg hørte om «OneCoin» var det allerede over, de hadde nettopp blitt stengt, og menneskene bak var i ferd med å bli sporet opp og arrestert.
Jeg ble sjokkert – hvordan kunne en kryptosvindel på flere milliarder dollar skje, og den var ikke engang på radaren min?!
Gode nyheter, problemet er ikke at du ikke tok hensyn - OneCoin unngikk bevisst å tiltrekke seg oppmerksomhet fra folk i utvalgte "vestlige" nasjoner. De fryktet at rettshåndhevelse i disse landene var teknisk kunnskapsrike, og langt fremme når det gjelder saker som involverer krypto.
Likevel, i dag er det ikke uvanlig å finne noen som er i kryptoindustrien (heltid) som sier de aldri har hørt om OneCoin. Men det mest vanlige ser ut til å være noen som husker at OneCoin var "en slags svindel for noen år tilbake" med kanskje 10 % av folk som var klar over størrelsen - en av de største svindelene i historien og på den ekstremt korte listen over svindel med en multi- en milliard dollar prislapp.
Det var det amerikanske FBI de fryktet mest, og for å unngå dem unngikk de også å lure amerikanske statsborgere. De mente dette var så viktig at hvis noen i USA havnet på siden deres og ønsket å bli med - ville registreringssiden gi dem en feil og lukke seg.
Ironisk nok leder FBI an med å demontere OneCoin, og er kreditert med å spore opp mange av lederne som sitter i varetekt i dag.
Å sammenligne Sam og Ruja kan være urettferdig... med Sam. Han er ikke på langt nær like ond...
Det er én stor forskjell mellom dem - Sam startet en legitim virksomhet. Jo mer penger han hadde, jo mer uforsiktig ble han. Men disse midlene ble overlevert til ham for bruk i hans legitime virksomhet, som fantes.
Ruja hadde aldri tenkt å starte en bedrift - hun skapte en svindel. 'OneCoin' var en svindel fra den første dagen den ble lansert, ikke en eneste funksjon endte opp med å være sann.
Hennes offentlige image var det samme, profesjonelt introduserte hun seg selv som "Dr Ruja Ignatova" og hevdet en pedagogisk historie fra elitehøyskoler, og en ansettelseshistorie hos store finansfirmaer.
Hun er definisjonen på "svindler" - så dedikert til det at hun lever sitt daglige liv som karakteren hun skapte for det eneste formålet å få folk til å tro det motsatte av hva som virkelig skjer.
 |
| Nøyaktig slik det så ut på OneCoins nettside – men da Forbes ble kontaktet sa de at OneCoin rett og slett kjøpte som plass, i den plassen la de et intervju, og kunngjorde så at folk kunne lese et intervju med Ruja i den siste utgaven av Forbes Magazine. |
Folk bak så store svindel sliter ikke moralsk med det de gjør, langt ifra. De blir avhengige av kraften de føler hver gang de går på scenen og ser tusenvis av mennesker som klapper og heier på dem – de samme menneskene de snart vil ødelegge økonomisk. I disse korte øyeblikkene føler de seg som den smarteste personen på planeten.
Hva setter denne historien på et nytt nivå av CRAZY: OneCoin var ikke engang ekte ...
For å være tydelig, jeg sier ikke "mynten hennes var ikke så god som hun hevdet" - jeg sier at de ikke engang hadde en mynt.
Hun ga kallenavnet deres ikke-eksisterende kryptovaluta "Bitcoin Killer", og hevdet at blokkjedeteknologien bak den var så overlegen at den snart ville erstatte Bitcoin. I virkeligheten hadde hun ingenting. Ingen blokkjede, ingen kryptovaluta.
Det de hadde var OneCoin-appen, der folk brukte ekte penger for å kjøpe OneCoin, og så det lagt til saldoen deres - det er hele systemet.
Prisen på OneCoin var også helt imaginær, og hadde ingenting å gjøre med tilbud og etterspørsel, de kunne ganske enkelt bestemme hva appen skulle vise publikum, og selvfølgelig bestemte de seg for å få det til å se ut som etterspørselen var enorm.
I e-poster innhentet av etterforskere og brukt i retten mot OneCoin-ledere, blir Ruja sett fortelle utviklerne som bygger OneCoin-systemet at:
"Vi vil gjerne kunne sette prisen manuelt og automatisk og også kontrollere omsatt volum."
Legitime kryptovalutaer kan ikke kontrollere noen av disse - markedet bestemmer prisen, og volumet er ganske enkelt det totale beløpet folk kjøpte eller solgte.
Nå som de i det minste så ut til å ha en sterk start, ville de bruke sin falske mynts falske suksess til å få inn ekte penger...
Innenfor appen var også den eneste "børsen" der OneCoin kunne omsettes - det måtte være på denne måten fordi å handle det hvor som helst utenfor appen deres ville ha vært teknisk umulig - ingen overførbar kryptovaluta eksisterte. Men ifølge appen deres økte deres imaginære kryptovaluta raskt i verdi, og det var alt de trengte for å få brukerne til å kjøpe mer og fortelle vennene sine.
Det er her pyramideaspektet kommer inn for å spille - brukere vil motta provisjon fra folk de inviterte til OneCoin, så vil de også motta provisjon hvis den vennen tok med vennene sine.
OneCoin-brukere som henviste til mange andre brukere er den eneste gruppen mennesker som gikk bort med fortjeneste, men det er umulig å finne ut hvem som bevisst promoterte en svindel, og hvem som var et offer og trodde at de delte noe bra.
OneCoin holdt "konferanser" deltatt av tusenvis - her ville Ruja snakke om at Blockchain revolusjonerte finansverdenen...
Ruja var alltid booket som den spesielle 'hovedtaleren' på sine egne arrangementer, og holdt lange taler om hva blockchain-teknologi kan gjøre og vil gjøre i fremtiden. Men tilbake i virkeligheten ble ingen blokkjede av noe slag brukt på OneCoin.
OneCoins siste begivenhet før det hele raste sammen, 'Crypto Queen' gjør en dramatisk inngang - pyroteknikk inkludert.
E-poster innhentet av etterforskere og vist i rettssaker mot partnerne hennes gjorde det klart - hun var hjernen bak løgnene, fullt klar over hver eneste lyssky ting de gjorde.
I en utveksling med medgründer Karl Greenwood, sier hun
"Vi driver ikke gruvedrift faktisk - men forteller folk dritt" og spøkefullt refererte til OneCoin som '
Søppelmynter.
Sammenbruddet...De røde flaggene begynte å hope seg opp – folk oppdaget at noen av OneCoins direktører tidligere hadde vært involvert i andre kjente svindelforsøk.
I tillegg har folk i årevis bedt om etterprøvbare bevis for noen av påstandene deres, og unnskyldningene trakk ut så lenge at det ble tydelig at de skjulte noe. De hadde fortalt så mange løgner så lenge at deres egne uttalelser av og til ville motsi ting de sa tidligere.
Etter hvert som tilstrømningen av penger begynte å avta, ble bruken av deres falske børs begrenset, og medlemmene ble delt inn i forskjellige nivåer med hver gitt forskjellige handelsrestriksjoner. De som brukte mye på «utdanningsmateriell» kunne handle på flere dager enn de som ikke gjorde det.
De gjorde det umulig for en rekke brukere som trakk seg før det ikke var noe igjen.
Når OneCoin krasjer, er Ruja ingensteds å finne...
Noen mener hun bestukket myndighetspersoner i de 3 landene hun hadde hjem i, så de ville gå med på å advare henne på forhånd om eventuelle planer mot henne, eller hennes virksomhet.
Selv om det ikke har blitt bevist, kan vi si at hun på en eller annen måte klarte å ligge måneder foran myndighetene, og var lenge borte da dagen kom, og OneCoin ble tvunget til å stenge ned da dets ledere ble samlet og arrestert.
I de siste månedene uten Ruja forble OneCoin åpen for virksomhet, med hennes yngre bror Konstantin Ignatov som overtok tittelen administrerende direktør. Men hans regjeringstid som OneCoins øverste sjef var kort, da han ble arrestert i mars 2019 i Los Angeles, og det hele endte med at han erkjente seg skyldig i anklager om svindel og hvitvasking.
Medgründer Greenwood ble varetektsfengslet i Thailand i 2018 og deretter utlevert til USA - for bare tre uker siden ble saken hans avsluttet etter at en avtale om å erkjenne straff ble oppnådd. Han risikerer fortsatt opptil 3 års fengsel.
Mark Scott, en tidligere bedriftsadvokat, ble i november 2019 dømt for å ha hvitvasket 400 millioner dollar for gruppen ved å bruke et nettverk av skallselskaper, offshore bankkontoer og investeringsfond.
En annen mann, David Pike, erkjente straffskyld for å ha begått banksvindel. Han ble dømt til to års betinget fengsel i mars.
Ikke engang mannen hennes eller 9 år gamle datter har hørt fra henne siden...
Mest sjokkerende forlot hun mannen sin og nå 9 år gamle datter også.
De sies å være under "konstant overvåking" da myndighetene forventet at Ruja til slutt skulle ta kontakt med dem. Hvis hun har det, ble det gjort uten at noen la merke til det, ettersom den offisielle statusen til henne hos FBI beskriver at hennes forsvinning i 2019 har «siste gang noen har hørt fra eller sett» henne.
Er hun nå en han?
Det er vanskelig å tro at et 3 år langt globalt søk med kreftene til flere rettshåndhevelsesbyråer fra flere land bak seg fortsatt ikke har funnet noe - for å unngå til og med tilfeldig observasjon går hun enten aldri ut, eller har drastisk endret utseendet sitt. .
En måte folk tror hun kunne gjøre dette på, ville være for henne å leve som mann.
 |
| En profesjonell skissekunstner som gjengir Ruja som en mann, bestilt som en del av Tradingpedias forskning på hennes forsvinning. |
Enklere metoder for forkledning har også blitt foreslått, som plastisk kirurgi for å gjøre ansiktet og kroppen hennes tynnere, sammen med å farge håret blondt, vil sannsynligvis også gjøre henne ugjenkjennelig.
Mulige spor...Så hvor er Ruja Ignatova nå? På en nylig BBC-podcast antyder Jamie Bartlett at Ruja kan leve i luksus i Dubai. Denne avsløringen kommer etter rapporter om at hun ble sett i Sørøst-Asia, nærmere bestemt i Thailand.
I følge dokumenter innhentet av BBC, skal Ignatova ha jobbet sammen med Sheikh Faisal bin Sultan Al Qassimi, en kongelig i De forente arabiske emirater, for å frigjøre midler som var frosset på grunn av mistanke om hvitvasking av penger. Videre antas det at hun kjøpte en villa på 20 millioner dollar i De forente arabiske emirater, som kan fungere som hennes gjemmested de siste fem årene.
Etterforskningen avdekket også en megamillionavtale som ble inngått mellom Ignatova og den kongelige sjeik Saoud bin Faisal Al Qassimi i Emirati, en kjent entusiast for kryptovaluta. I 2015 solgte Al Qassimi angivelig 230,000 48 Bitcoins verdt mer enn XNUMX millioner dollar til Ignatova.
Som nevnt når hun snakket om hennes første forsvinning, spekulerer mange i at Ignatova kan kjøpe informasjon og bestikke myndigheter uansett hvor hun er, noe som vil forklare hennes evne til å unndra etterforskere så lenge.
Det er The Cliffhanger-avslutningen på historien så langt...Hvis dette begynner å føles som en film, er du ikke så langt unna - for historien vil snart bli en TV-dokumentserie, ifølge nettstedet for underholdningsnyheter
Deadline.
Vi ønsker å høre fra DEG! Fortell oss dine tanker:
Hvem synes du er VERST?! Sam eller Ruja? + Del hvordan du bestemte deg.
Tweet oss @TheCryptoPress
-----------
Forfatter: Ross Davis
Silicon Valley Newsroom
GCP | Breaking Crypto News
