Viser innlegg med etikett binance kryptobørs. Vis alle innlegg
Viser innlegg med etikett binance kryptobørs. Vis alle innlegg

SANNHETEN om SECs søksmål mot Binance - hvorfor SEC IKKE har fortalt hele historien ...


SEC saksøker Binance

For bare en måned siden var duften av et oppgjør i luften da Gary Gensler, styreleder i US Securities and Exchange Commission (SEC), uttrykte sin avsky for Binance under et avhør fra kongressen. Gensler merket kryptovalutabørsen som en bedrager av kunder og en omgåer av amerikanske verdipapirlover, og signaliserte en storm i horisonten.

Spol frem til i dag, Binance befinner seg helt i SECs severdigheter. Et formelt søksmål mot Binance, dets administrerende direktør og tilknyttede parter er anlagt, med påstand om alvorlige brudd på føderale verdipapirlover. I følge SEC satte disse antatte bruddene investorenes eiendeler i fare og gjorde det mulig for siktede å ulovlig akkumulere fortjeneste på til sammen milliarder.

Før du dykker inn i søksmålet, er det viktig å forstå hvordan ting kom hit...

Det er noen viktige detaljer som setter scenen for den påfølgende juridiske kampen. Dette er ikke din vanlige SEC-operasjon.

- SEC-formann Gary Gensler er en av de mest omstridte lederne til dags dato.

Lederstilen hans avviker betydelig fra forgjengerne, og skaper en spent atmosfære mellom SEC og regulerte firmaer.

Tidligere pleide SEC å håndtere samsvarsproblemer på en måte som fremmet dialog mellom bedrifter og regulatorer. Forsøk på å opprettholde denne tradisjonen med åpen kommunikasjon under Genslers ledelse ble imidlertid møtt med stillhet. Et bemerkelsesverdig punkt til bekymring er Genslers ofte nektet å svare på henvendelser, selv når han er den eneste autoriteten som er i stand til å svare.

Hans taushet sier sitt når firmaer, etter å ha blitt oversett, befinner seg på mottakersiden av et SEC-søksmål. "Å utnytte håndhevingshandlinger for å tolke lov i en spirende industri er verken en effektiv eller rettferdig regulatorisk tilnærming," hevder en kongressrepresentant.

SEC-leder Gary Gensler tar spørsmål fra kongressen.

- Under Gensler har vi vært vitne til et stort antall misfornøyde ansatte som forlater SEC, og ulykkelige bedrifter som forlater landet...

Genslers ledelsesstil har vært kontroversiell, og utløst kritikk fra SEC. Kommissær Hester Pierce beskrev hans lederskap som "sløvt", og kritiserte avhengigheten av håndhevelsestiltak for lovfortolkning i en fremvoksende industri som ineffektiv og urettferdig.

- Den mest bekymringsfulle illustrasjonen av SECs ødelagte ledelse: samspillet med Coinbase.

Til tross for å ha oppnådd SEC-godkjenning og notering på børsen etter detaljert avsløring av operasjoner, mottok Coinbase, uten noen operasjonelle endringer, en Wells Notice som angir et forestående søksmål for potensielle brudd.

I hovedsak, etter SEC-godkjenning og amerikanske investorer som har kjøpt hundrevis av millioner dollar av myntbaserte aksjer, er denne aksjen nå i fare for byrået som godkjente den, nå ute etter å krasje den - alt uten endringer i forretningsdriften siden den ble godkjent. 

* Oppdatering * - En dagen etter at denne artikkelen ble publisert, ble den "forestående søksmålet" referert til ovenfor utført.

- Kritisert for savnet i handling når SEC faktisk var nødvendig - FTX-debacle oppstod på Genslers Watch.

Mens firmaer som søkte veiledning ble ignorert og deretter søkt for brudd på ikke-avslørte regler, steg FTX, under Genslers tilsyn, til å være den #2 globale børsen uten forstyrrelser. Ironisk nok avslørte Binance-sjefen, som nå står overfor et søksmål, FTXs underliggende svindel.

SEC er ingen steder å finne da brukere handlet eiendeler som ikke fantes eller var feilplassert på grunn av FTXs mangelfulle og uredelige regnskap.

– Dette er ikke straffbare forhold.

Søksmålet krever økonomiske bøter for regelbrudd. Ingen kriminell fengsling kan følge av de rettslige handlingene som er tatt så langt.

- Et tilbakevendende navn vil du se i kostnadene 'BAM Trading'.

Oppført som "eier" av Binance.us, ble BAM Trading angivelig opprettet for å overholde amerikanske lover. Imidlertid hevder SEC at Binance.com CEO CZ kontrollerer både Binance.com og Binance.us, noe som antyder at BAM Trading bare er en fasade for Binances amerikanske virksomhet.

Bevæpnet med denne bakgrunnen, la oss fordype oss i søksmålet:

De SEC anklager Binance og BAM Trading av villedende praksis, som lokker amerikanske investorer til å kjøpe, selge og handle kryptoaktiva gjennom deres uregistrerte nettplattformer, Binance.com og Binance.US. De tiltalte skal ha tilbudt uautoriserte verdipapirer i kryptoaktiva, noe som har satt investorrikdommen i fare.

Avgiftene strekker seg til Binance og BAM Tradings operasjoner, ledet av Zhao Changpeng, for å tilby verdipapirmarkedstjenester – handel, megling og clearing – på deres plattformer uten SEC-autorisasjon.

Videre hevder søksmålet at Binance og BAM Trading deltok i ulovlige, uregistrerte tilbud og salg av kryptoaktiva verdipapirer, og skjulte viktig investeringsrelatert informasjon.

En annen anklage dreier seg om BAM Trading og BAM Managements svikefulle løfter om Binance.US-plattformens kontroller, mens de angivelig akkumulerte rundt 200 millioner dollar fra private investorer og milliarder i handelsvolum.

Søksmålet fortsetter med å anklage Binance for en underjordisk operasjon, med påstand om en flertrinnsstrategi siden 2018 for å unngå amerikanske lover. Ordningen innebar etablering av BAM-enheter i USA under Zhao og Binances kontroll, forkledd som uavhengige operatører av Binance.US-plattformen.

Videre er de tiltalte anklaget for å ha omgått amerikansk regulatorisk tilsyn mens de leverte verdipapirrelaterte tjenester til amerikanske kunder. De tiltalte skal også ha unnlatt å implementere viktig handelsovervåking eller manipulerende handelskontroller, noe som førte til "vaskehandel" og selvhandel på Binance.US-plattformen.

Søksmålet fremstiller Binance og BAM Trading som bevisste unnvikere av viktige avsløringskrav og annen investor- og markedsbeskyttelse, og bryter dermed Securities Act av 1933 og Securities Exchange Act av 1934.

Ja, 1934 er da lovene de bruker for kryptohandel i USA ble forfattet. Mange påpeker "det er tiår før blockchain-teknologi ble oppfunnet" - jeg påpeker at farge-TV fortsatt var 20 ÅR unna.

Binance lover å stå på sitt...

Siden denne rapporten var under utarbeidelse, svarte både Binance.com og Binance.US.

Binance.US sitt svar understreket det "søksmålet er grunnløst, og vi har til hensikt å forsvare oss kraftig." Hele uttalelsen er tilgjengelig på deres Twitter konto.

Binance.com fordømte SECs handlinger på Deres nettsted, og hevder at SEC har "null begrunnelse" for å antyde at kundemidler var i fare. De uttalte at i stedet for å delta i en produktiv dialog om plattformens sikkerhet og sikkerhet, foretrakk SEC å "skape overskrifter."


Administrerende direktør og grunnlegger av Binance 'CZ' tok også til Twitter, sarkastisk avstemning "Hvem beskytter deg mer?" mellom SEC og Binance—med Binance har en ledelse på 85 %, men dette er åpenbart ikke en nøyaktig avstemningsmetode. Han retweetet også SEC-lederens søksmålskunngjøring, og spurte provoserende "Lurer på om han noen gang leser kommentarene under innlegget hans, fra forbrukerne han skal beskytte?" 


-------
Forfatter: Mark Pippen
London News Desk | Breaking Crypto News


Binance TAR TILBAKE 5 millioner dollar+ i stjålet krypto fra den nordkoreanske hackergruppen 'Lazarus'...

Crypto hacker - Ronin nettverkshack-midler returnert

Binance sier at de var i stand til å gjenvinne rundt 5.8 millioner dollar verdt av den stjålne kryptoen som kom inn på plattformen, opprinnelig hentet fra sikkerhetsbruddet Ronin Network/Axie Infinity-broen som skjedde i slutten av forrige måned, den opprinnelige historien er her..

Forrige uke identifiserte det amerikanske finansdepartementet den nordkoreanske hackergruppen «Lazarus» som angriperne bak tyveriet.

Umiddelbart etter at tyveriet skjedde ble ressurser satt inn for å følge hvert trinn de stjålne myntene ville gjøre...

Tyvene forsøkte å bruke tornado.cash, en tjeneste som tar sikte på å gjøre transaksjoner som går gjennom den private ved å bryte varetektskjeden, forklarer de tjenesten deres "bruker en smart kontrakt som godtar ETH-innskudd som kan tas ut av en annen adresse" og foreslår at jo lenger brukere venter med å ta ut midlene de har, desto vanskeligere blir det å knytte personen som tar ut til det opprinnelige innskuddet.

Dette var ikke nok til å skjule sporene deres, "Vi koordinerte med bransjeledende blokkjedeanalysefirmaer og frøs umiddelbart midlene da eksponering for plattformen vår ble identifisert." sa en talsperson for Binance. 

Vi tror at Chainalysis er analysefirmaet de refererer til, siden vi vet at de har jobbet tett med Binance om juridisk overholdelse og anti-svindelproblemer i årevis, de utvikler også programvare spesifikt med det formål å følge tokens gjennom transaksjoner ment å skjule deres sti.

I følge Binance CEO 'CZ' oppdaget de også 86 uredelige kontoer ved å følge disse midlene. 

En liten del av den enorme totalen...

Tyveriet beløp seg til mer enn 600 millioner dollar i kryptovaluta, så gjenvinning av bare 5.8 millioner dollar er ikke engang 1 % av totalsummen.  

Men dette var bare det første slaget i det som vil bli en pågående krig, som vi nå lærer mer om.

Et mål på dem hvert sekund, hver dag...

Ved å snakke "uoffisielt" med en cybersikkerhetskoordinator fra en annen toppbørs (som ba om å forbli navnløs) tar industrien en ultraaggressiv tilnærming til å håndtere problemet med hacks og løsepengeprogramvare som retter seg mot eller bruker kryptovalutaer.

"Myntene blir overvåket av programvare som ikke mister oversikten over dem bare fordi de har blitt stokket rundt og delt opp utallige ganger før de forsøker å ta ut penger." han forklarte "så snart et av firmaene som overvåker disse flaggede myntene ser dem bli overført til en børs som er i stand til å slå dem inn til kontanter - hvis vi er den børsen, ringer telefonen vår sekunder senere. Noen som er i stand til umiddelbart å fryse disse midlene vil faktisk være der for å svare på det 24/7".

Denne koordineringen mellom organisasjoner har ett hovedmål "vi vil at folk fra den verden skal se krypto som den verste, mest hodepinefremkallende måten å gjøre forretninger på" spesielt angående dette siste tyveriet, la han til "Jeg kan forestille meg feiringen av disse skurkene da de trodde de hadde stjålet 600 millioner dollar. Deretter ser jeg for meg de neste månedene, at de ikke klarte å få tak i det igjen og igjen - utilsiktet returnerte det til offeret. På et tidspunkt vil de må vurdere hvor mye tid de har kastet bort på disse $0 lønningsdagene."

Vi avsluttet samtalen med ham med en ganske dristig spådom "Ingen spøk - i nær fremtid ser jeg svindlere, hackere, tyver, fiendtlige regjeringer og hvem som helst fra den verden av illegitimerte inntekter som krever "INGEN CRYPTO!" fordi vi har gjort virksomheten deres i krypto til en så forferdelig, stressende opplevelse».

Det er akkurat slik det fortsetter å spille ut...

Tyvenes 'forferdelige, stressende opplevelse' fortsetter mens det amerikanske finansdepartementet legger til ytterligere tre adresser til listen over svartelistede lommebøker knyttet til Ronin Network-hacket.

Lover å fortsette den "forstyrrende handlingen mot enheter som letter bevegelsen av den stjålne virtuelle valutaen" og ber kryptoindustrien om å "låse sine digitale dører" og etterlate tyvene med hundrevis av millioner av dollar... som er umulige å bruke. 

Chainalysis ga nylig ut en fullstendig gratis verktøy at ethvert selskap eller organisasjon enkelt kan integreres i hvilken som helst tjeneste de tilbyr, slik at de automatisk kan sjekke lommebokadresser de eller en bruker handler med ikke er på svartelisten over lommebøker involvert i ulike ulovlige aktiviteter.

-----------
Forfatter: Ross Davis
Silicon Valley Newsroom
GCP | Breaking Crypto News