Forrige uke vi dekket nyheter om at det amerikanske finansdepartementet hadde sanksjonert Ethereums kontroversielle transaksjonsmikser, Tornado Cash, for angivelig å ha muliggjort hvitvasking av penger.

Dette var bare andre gang den amerikanske regjeringen har tatt en slik handling mot et krypto-blandingssted.

En dyp analyse av blokkjedetransaksjonsdata viser imidlertid at plattformen stort sett ble brukt til fullstendig lovlige aktiviteter...

Faktisk ble litt over 30 % av midlene som ble sendt til den protokollen brukt til hvitvasking av penger, i det minste ifølge et blokkjedeanalysefirma. 

Slowmist, som inkluderte funnene deres i en rapport om blokkjedesikkerhet, ved bruk av de første 6 månedene av 2022 fant de at Tornado Cash mottok totale innskudd på 955,277 1.7 ETH (verdt $300,160 milliarder i nåværende priser), med XNUMX XNUMX ETH relatert til potensiell ulovlig aktivitet. 

Dette betyr at det ikke er noen (kjente) juridiske problemer med omtrent 70 % av driften av plattformen.

Hvis du leser det amerikanske finansdepartementets pressemelding kunngjøring av sanksjonen mot Tornado Cash, vil du ha inntrykk av at siden ble bygget for, og kun brukt til ulovlige formål. De beskrev det som "En virtuell valutamikser som hvitvasker inntektene fra nettkriminalitet, inkludert de som er begått mot ofre i USA."

For et visst perspektiv: Hvis det er sant, viser studien at Tornado Cash kan være like populær blant kriminelle som trykt amerikansk valuta ...

Hvis vi går etter anslagene til professor i økonomi ved Harvard University Kenneth Rogoff - blir opptil 34 % av trykte penger for tiden brukt til å legge til rette for ulovlige transaksjoner.

Men hvis jeg måtte gjette hvilken hovedfaktor som var i at den amerikanske regjeringen bestemte seg for å offisielt handle mot Tornado Cash, ville det være nyheten at nordkoreanske hackere, også kalt "Lazarus Group" brukte mikseren til å hvitvaske krypto de har fått tak i. gjennom ulike, alltid ulovlige metoder. 

-------
Forfatter: Mark Pippen
London News Desk 
Breaking Crypto News

Ved å dele en brukers innskudd i et tilfeldig antall deler og distribuere disse delene til andre brukere, blander en kryptovaluta-"mikser" i hovedsak transaksjonene til enkeltpersoner som gjør innskudd til dem. I bytte får du samme beløp tilbake (minus gebyrer) fra andre anonyme brukere.

Å spore stjålet kryptovaluta blir vanskelig siden den raskt kan bytte hender fra én person til dusinvis når den er "blandet".

Tornado.Cash slutter seg til Blender.io på listen over blandenettsteder som nå er forbudt for amerikanske statsborgere å få tilgang til etter å ha blitt sanksjonert av det amerikanske finansdepartementet i dag.

Det amerikanske finansdepartementet anslår at siden Tornados oppstart i 2019 har mer enn 7 milliarder dollar i virtuell valuta blitt hvitvasket på plattformen.

Det er imidlertid 455 millioner dollar fra «Lazarus-gjengen», en hackergruppe støttet av den nordkoreanske regjeringen, som tjenestemenn synes er mest opprørende.

Sanksjonene dekket også 44 lommebøker, noe som gjorde det forbudt å motta eller sende penger til disse adressene.

Tornado Cash forsøkte å overholde reglene, men mislyktes til slutt.

I forsøk på å overholde den amerikanske regjeringen, men fortsatt fungere for sine brukere, implementerte Tornado Cash forbedringer som et screeningsverktøy for å stoppe penger fra å reise mellom den og bitcoin-lommebøker som tjenestemenn sier er knyttet til ulovlig aktivitet.

Til tross for det, var Lazarus Group og andre hackere fortsatt i stand til å overføre penger til Tornado Cash for hvitvasking av penger, ifølge en etterforskning av lovhåndhevelse av åpne kryptovalutatransaksjoner, la tjenestemannen til.

"Til tross for offentlige forsikringer om noe annet, har Tornado Cash gjentatte ganger unnlatt å pålegge effektive kontroller designet for å stoppe den fra å hvitvaske midler for ondsinnede cyberaktører på en regelmessig basis og uten grunnleggende tiltak for å håndtere risikoene," Underminister for finansministeren for terrorisme og finansiell etterretning, Brian Nelson, sa i en uttalelse. "Treasury vil fortsette å aggressivt forfølge handlinger mot miksere som hvitvasker virtuell valuta for kriminelle og de som hjelper dem."

Treasury-tjenestemenn la til at de håper dette motiverer privat sektor og partnernasjoner til å hjelpe til med å regulere ulovlig bruk av krypto.

-------
Forfatter: Mark Pippen
London News Desk 
Breaking Crypto News