Husker du Bitconnect? Vel, svindlerne bak PlusToken vil kalle det barnelek.
Bitconnect hadde rekorden som den største kryptosvindel til dags dato, og trakk inn rundt 1 milliard dollar – så kom PlusToken som vokste til 3X den størrelsen, og viste ingen tegn til å bremse ned da de trakk ut kontakten.
Men du har sikkert aldri hørt om det. Ponzi-ordningen rettet seg nesten utelukkende mot kinesiske handelsmenn, og klarte å forbli ganske ukjent i hele det engelsktalende kryptovalutamiljøet.
Med tanke på at en ponzi-ordnings vekst er helt avhengig av jungeltelegrafen, spilte den språkbarrieren en stor rolle i at den ikke brøt inn i det amerikanske eller europeiske markedet.
En innlegg på Bitcointalk oppslagstavler viser et perfekt eksempel på frakoblingen mellom de vestlige og asiatiske kryptosamfunnene, der en bruker spør "Er det legitimt?" - Svarene er generelt folk som ikke har hørt om det, og bare én person som promoterer det. Tråden avsluttes med den offisielle nyheten om at PlusToken har forsvunnet med alles penger.
Anslagsvis 10 millioner mennesker svindlet ut av over 3 milliarder dollar...
Du vil ikke finne en kinesisk krypto-fan som ikke kjenner et dusin mennesker som ble fanget av det, noe som ikke er overraskende når du hører svindlerne holdt over 3 milliarder dollar i kryptovaluta når de stengte operasjoner og forsøkte å forsvinne.
Nye deler av etterforskningen har nettopp blitt delt med Global Crypto Press, og gir et innblikk i de siste dagene av PlusToken mens svindlerne bak den får panikk og forsøker å rense kryptoen deres, og slette sporet som fører fra ofrene til seg selv.
De forsøkte å slette sporet og oversvømmet Bitcoin-miksere med over 50,000 XNUMX BTC (en mikser bytter mynter mellom tilfeldige anonyme brukere, sjonglerer dem internt før de til slutt sender kryptovaluta tilbake til brukeren, noe som førte til at mynten ikke kan spores.)
Men volumet av mynter de trengte å rense var langt utover det disse miksersidene er i stand til å behandle, hvis det ikke er like mye mynter som sendes til mikserne av andre mennesker, bytter de bare mynter med seg selv.
Det var da de tok til børser med høyere volum som Huobi og Bittrex, og forsøkte å blande dem manuelt selv. Håpet var at de kunne selge skitne mynter mens de kjøpte opp rene - men alle som har erfaring med blockchain-teknologi kan fortelle deg at dette ikke er en god plan. Legger til et par oppføringer i hovedboken, og kommer ekstremt til kort med å "gjemme sporet sitt".
Det var her alt falt fra hverandre. Myntene de handlet på børser førte rett til deres opprinnelse. På dette tidspunktet spilte det ingen rolle uansett.
For det PlusToken-lederne ikke visste, var at de allerede ble overvåket.
Dette blir tydelig når man ser på tidslinjen som starter 27. juni, datoen da brukerne begynte å rapportere at pengene deres ikke lenger var tilgjengelige og PlusToken-plattformen var nede. Bare 5 dager senere, 2. juli, kunngjorde kinesiske myndigheter at 6 personer bak svindelen allerede var bak murene.
Midlene som for tiden står for inkluderer 50,000 35,000 BTC sendt gjennom miksere, 20,000 XNUMX som flyter rundt på markedet og XNUMX XNUMX som fortsatt er urørt i lommebøker.
 |
| Sikkerhetsrevisjonsfirmaet Peckshield laget dette visuelle hjelpemiddelet som viser PlusTokens fondsdistribusjon. |
Myndighetene leter fortsatt etter flere nøkkelfigurer bak svindelen som flyktet fra Kina før arrestasjoner kan skje.
Svindlere vet - du kan ikke stole på en svindler.
I en vri av ironi kan de som slapp unna arrestasjon ikke bruke noen av inntektene sine. Av frykt for at de kan ende opp med å slå på hverandre, bruker lommebøkene som inneholder den svindlede kryptoen multisig.
Multisig betyr at det krever nøkler fra mer enn 1 person for å låse opp, så hvis noen medlemmer av den kriminelle gruppen sitter i fengsel mens andre er fri – er alle utestengt.
Dette inkluderer den kinesiske regjeringen, så du kan være sikker på at de aggressivt jakter på alle som kan ha en av de private nøklene som trengs for å låse opp PlusToken-lommebøkene.
Hvis ikke dette var nok - det kommer en til!
Et uventet funn mens de undersøkte PlusToken - et alarmerende antall personer som promoterte det, anbefalte også en annen, kalt 'CloudToken'.
Helt klart nok et ponzi-opplegg som sprer seg raskt gjennom kinesiske sosiale medier.
Jeg la også merke til at for mange fungerte PlusToken som en vekker. Uvitende brukere som en gang var blindt begeistret for løfter om 10 % månedlig fortjeneste (120 % per år, som jeg sa – helt klart en svindel) begynner nå å stille de riktige spørsmålene – for eksempel "hvordan?".
Men foreløpig flyr CloudToken høyt – fester hardt som om de bruker Bitconnect 2017 som guide.
Når dagen kommer, vil det ikke være noen utfordring å spore opp menneskene bak CloudToken - han går av "Ronald Aai", og han kunne bare ikke motstå rampelyset.
Jeg var ikke i stand til å finne noen pålitelige data på CloudToken for å estimere hvor ille det vil være når det krasjer, men basert utelukkende på nivåer av skravling - hvis PlusToken holdt $3 milliarder, vil jeg tippe CloudToken har rundt $1 milliard.
Avsluttende tanker...
Det ser ut til at hvert geografisk område, delt av språkforskjeller, vil oppleve en slags kryptosvindel av seg selv.
Dagens ofre blir menneskene som advarer andre i fremtiden. Men du får ikke en hær av anti-svindlere før mange mennesker blir svindlet.
Blandingen av spenning og forvirring rundt kryptovaluta har vist seg å være det perfekte målet for disse forferdelige, avskumme menneskene – og så mye som jeg skulle ønske jeg kunne pakke inn dette stykket ved å dele den enkle løsningen, tror jeg ikke at en eksisterer. Jeg tror det bare kan være en uunngåelig støt på veien for hver ny markedskrypto bryter inn. Advar folk hvis muligheten byr seg, men de må kanskje bare lære på den harde måten - hvis det er for godt til å være sant.. du visste sikkert allerede.
-------
Forfatter: Ross Davis
E-post: Ross@GlobalCryptoPress.com Twitter:@RossFM
San Francisco News Desk
Ingen kommentarer
Legg inn en kommentar