Sam Bankman-Fried, den tidligere administrerende direktøren for kryptovalutabørsen FTX, erkjente seg ikke skyldig på anklagene om svindel og hvitvasking av penger tirsdag. Fra det du hører i pressen, vil du med rimelighet anta at det er et berg av bevis mot ham - så er Sam gal?
Vel, han er kanskje ikke så gal som det høres ut som.
Hvorfor risikere flere år i fengsel i stedet for å forhandle? Å få NULL år i fengsel...
Omtrent 97 % av sakene blir løst med en bønn. Sam, som de fleste tiltalte, hadde muligheten til å forhandle hvor lenge han ville bli i fengsel, i bytte mot å erkjenne seg skyldig.
Vi vet ikke hva den avtalen ville ha vært, men med anklagene mot ham, er det rimelig å tro at han kunne ha redusert tiden bak lås og slå med 10+ år. Å avslå dette er ikke en avgjørelse noen tar lett på.
Hvis du velger å være blant de 3 % av personene som skal prøves, må du være trygg på at du kan vinne.
Hvorfor Sam tror at juryen vil finne ham Uskyldig...
Det Sam og hans juridiske team mener de kan bevise for en jury dreier seg om det faktum at det ikke er noen FTX' - det er to av dem, helt separate selskaper, som fungerer uavhengig.
Ingen land i verden sikter mennesker for forbrytelser begått i fremmede nasjoner med utenlandske ofre. Bankman-Fried kan bare siktes for forbrytelser han begikk mens han var i USA eller mot amerikanske statsborgere.
Dette minner meg også om da han etter arrestasjonen på Bahamas sa at han planla å kjempe for å bli utlevert til USA, så plutselig snudde dette og samarbeidet fullt ut for å sikre at rettssaken hans ville finne sted i USA.
Bankman-Frieds forsvar er IKKE at han ikke brøt loven, men snarere at enhver påstått feil har skjedd utenfor USA og involverte utenlandske ofre ...
Dette betyr at de påståtte forbrytelsene ble begått av en egen, utenlandsk enhet og involverte midler som tilhører brukere av FTX International.
Strukturelt forble selskapene atskilte, det var ingen (kjente) delte kontoer, ingen fiat eller krypto-søl fra den ene til den andre. Selskapet/børsen for amerikanske statsborgere hadde sin egen nettside på www.FTX.us - så var det FTX International på www.FTX.com.
Hvis noen fra USA forsøkte å registrere seg på den internasjonale FTX-siden, ville de ganske enkelt få en feilmelding som omdirigerer dem til den amerikanske siden.
Med alt atskilt, ville det vært enkelt for Sam å bare la alle midler knyttet til FTX US være i fred, og dette er nøyaktig hva Sam hevder skjedde.
Så langt er det ingen bevis som sier noe annet...
I hvert intervju sa Sam at "alle midler i FTX US ble "aldri rørt" og de kunne gi brukere tilgang til det akkurat nå hvis de ville. Denne uttalelsen er inkludert i vitnesbyrdet han planla å gi kongressen under ed, men han ble arrestert dagen før det skulle skje.
Men la oss glemme hva Sam har å si, han er en bevist løgner i andre relaterte saker. - hva er funnet siden han mistet kontrollen over selskapet?
John J. Ray er fungerende administrerende direktør i FTX som er utnevnt til å føre tilsyn med selskapet som blir demontert i konkursprosessen, og han er ingen fan av Bankman-Fried.
Da han vitnet for kongressen for et par uker siden, delte han i sine åpningsuttalelser sin tro på at FTX amerikanske midler var involvert, men senere, under delen hvor han tar spørsmål fra lovgivere, ble han spurt hva de hadde funnet så langt - og så langt , ingenting.
I en tidligere rapport delte en innsider i selskapet at den nye administrerende direktøren mener de bare trenger å grave dypere for å finne bevis på at Bankman-Fried misbrukte FTX amerikanske midler - han gjorde bare en bedre jobb med å skjule det sammenlignet med FTX International. Det er rimelig å anta det, og etterforskningen er ikke over - men Sam, den ene personen som ville vite det, erklærte seg uskyldig i retten.
Sam kan ha sett på amerikanske fond som "utenfor grenser" fra starten...
Ryan Miller, et medlem av FTX US sitt juridiske team pleide å jobbe for personen som var ansvarlig for å regulere FTX, den nåværende lederen av SEC, styreleder Gary Gensler. Da alt skjedde, hadde han vært hos FTX i nesten et år, med i oppgave å være kontakten mellom selskapet og regulatorer.
Sams mor var advokat i et av de beste firmaene i USA med kunder som Exxon, JPMorgan, Citigroup, Universal Pictures, Sony og flere. Faren hans regnes som en av de ledende ekspertene innen skattelovgivning, skattetilfluktsrom og skatteoverholdelse, og underviser i jus ved Stanford.
Mellom Miller, en fra en verden av finansiell regulering, og foreldrene hans, som helt sikkert vil informere ham om tilleggsreglene og risikoene knyttet til amerikanske investorfond, er det troverdig at Sam nettopp kan ha vurdert denne delen av virksomheten hans som forbudt.
Erklærte Sam seg uskyldig fordi han vet at de ikke vil finne registreringer av ham som misbruker amerikanske midler?
Dette er det store spørsmålet.
Husk imidlertid at Sams opprinnelige advokater droppet ham kort tid etter FTXs kollaps på grunn av hans "uopphørlige og forstyrrende tweeting" da han fortsatte å ignorere rådene deres om å slutte å snakke offentlig om saken.
Sam mener tydeligvis at han har et talent for å overtale folk, og det gjorde han kanskje en gang, men jo mer han snakket offentlig til publikum som allerede var mistenksomme mot ham, jo mer hatet ble han. Jeg er ikke sikker på om Sam noen gang virkelig aksepterte at denne taktikken var en fiasko, og han burde ha lyttet til advokatene sine.
Så fortsetter Sam å være en marerittklient for et juridisk team å representere? Han er kanskje uskyldig fordi han tror han er så smart, han kan bare forvirre en jury til å tro at han er uskyldig.
Eller vet han at påtalemyndigheten ikke vil finne bevisene de trenger for å bevise anklagene mot ham?
-----------
Forfatter: Ross Davis
Silicon Valley Newsroom
GCP | Breaking Crypto News
